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Díaz Gílligan podría ir a prisión por evasión fiscal

Díaz Gílligan podría ir a prisión por evasión fiscal

Díaz Gílligan podría ir a prisión por evasión fiscal

Valentín Diaz Gilligan, ex subsecretario de Presidencia, deberá probar porque ocultó 1,2 millones de dólares en una cuenta offshore en Andorra. Además el ex funcionario también omitió esta información en la declaración jurada y es así que también se lo pdoría acusar de el delito de omisión maliciosa. Fuentes afirmaron que la tendencia mundial indica que tiene que demostrar de donde salió ese dinero y agrega que lo mínimo que se está presuponiendo es evasión fiscal. El director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica,Agustín Carrara afirmó: Diaz Gilligan va a tener que enfrentar el delito de lavado de activos, que son de 3 a 10 años de prisión y el de omisión maliciosa por mentir en su declaración jurada que son máximo 2 años. El delito de evasión sería de -Francisco- Casal mientras que el de lavado sería de los dos porque no se declaró el dinero e ingresó en la economía formal, se trata de una operación de lavado. El lavado es un proceso. Pasar por una cuenta en el exterior es un proceso de muchos. Nadie pone plata en un paraíso fiscal para no usarla, es decir es un paso más para después usar la plata como si la tuviese acá, explicó. La UIF deberá pedir explicaciones sobre el origen de ese dinero a Gilligan y Paco Casal, se advirtió y que de todas maneras él trasgrede la legislación. El dinero oculto estaba en una cuenta abierta en 2012 y operó hasta finales de 2014, etapa en la que Diaz Gilligan se desempeñaba como funcionario en el Gobierno porteño. El depósito estaba a nombre de una empresa inglesa dedicada a la intermediación en los pases de futbolistas, Line Action, a su vez propiedad de una firma panameña llamada Nashville North Inc, en la que Díaz Gilligan era accionista.

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